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贵州久联民爆器械成长股份有限公司第四届董事会第三十六次集会会议决

导读:证券代码:002037 证券简称:久联成长 通告编号:2016-06 贵州久联民爆器械成长股份有限公司 第四届董事会第三十六次集会会议 决策通告 本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。 贵州久

证券代码:002037 证券简称:久联成长 通告编号:2016-06

贵州久联民爆器械成长股份有限公司

第四届董事会第三十六次集会会议

决策通告

本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

贵州久联民爆器械成长股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第三十六次集会会议于2016年2月9日发出关照,集会会议于2016年2月23日下战书2:30时在贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼集会会议室召开,公司董事会成员9名,实到董事7名(董事张曦因公出差未能出席本次董事会,委托董事罗德丕代为表决;魏现州因公出差未能出席本次董事会,委托独立董事王强代为表决)。集会会议由董事长占必文老师主持,公司监事及高级打点职员列席集会会议。本次集会会议的召集、召开以及参加表决董事人数切合《公司法》和《公司章程》的划定。按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》的有关划定,现将集会会议审议通过的有关议案通告如下:

一、董事会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

第四届董事会任期届满,按照《公司法》等法令礼貌及《公司章程》的有关划定,经股东保举,提名陈晓钟老师、张曦老师、罗德丕老师、郭盛老师、魏彦老师、王丽春密斯为公司第五届董事会非独立董事候选人,上述董事候选人需提交公司2016年第一次姑且股东大会投票表决。(简历附后)

公司声明:董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数总计未高出公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届推举颁发了明晰的赞成意见。详细请详见公司2016年2月24日登载于巨潮资讯网上的《公司独立董事颁发的独立意见》。

二、董事会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;

按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关划定,公司董事会提名张瑞彬老师、张建老师、王新华老师为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券买卖营业所考核无贰言之后,提交公司2016年第一次姑且股东大会投票表决。(简历附后)

三、董事会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权通过《关于召开2016年第一次姑且股东大会的议案》。

详细内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2016年第一次姑且股东大会关照》全文。

四、备查文件

《公司第四届董事会第三十六次集会会议决策》

特此通告。

附件一:第五届董事会非独立董事候选人简历;

附件二:第五届董事会独立董事候选人简历。

贵州久联民爆器械成长股份有限公司

董 事 会

2016年2月24日

附件一:第五届董事会非独立董事候选人简历:

陈晓钟,,男,1956年出生,家产打点硕士,经济师。历任武器部国营第394厂工人、干部、厂长助理、副厂长、常务副厂长;香港力达科技有限公司(由原国防科工委打点)董事、总司理;中国新期间科技有限公司总司理助理、收支口部司理、副董事长;中国新期间公司总司理、党委书记;中国新期间控股团体公司副总司理;现任中国保利团体公司党委常委、副总司理、总法令参谋,保利久联控股团体有限责任公司党委书记、董事长,山东银光民爆器械有限公司董事长,保利(香港)控股有限公司董事,保利化工控股有限公司董事长、党委书记。

截至本通告日,陈晓钟老师未持有公司股份,未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,未发明有违背《公司法》划定的环境,以及被中国证监会确定为市场禁入者而且禁入尚未扫除的环境。

张 曦,男,1962年出生,大学本科学历,高级管帐师。历任北京市昌平对外经济商业委员会干部;北京国际高尔夫游乐公司财政部部长;北京丛林高尔夫俱乐部总管帐师;中国保利团体公司财政部项目司理;保利大厦有限公司总管帐师;保利科技有限公司总管帐师、副总司理;保利能源控股有限公司董事、董事长、党委副书记;保利财政有限公司副总司理、总司理、董事;中国保利团体公司总司理助理;保利房地产(团体)股份有限公司副总司理、总管帐师。现任中国保利团体公司党委常委、副总司理,保利文化团体股份有限公司董事,保利久联控股团体有限责任公司董事,保利艺术博物馆馆长。

截至本通告日,张曦老师未持有公司股份,未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,未发明有违背《公司法》划定的环境,以及被中国证监会确定为市场禁入者而且禁入尚未扫除的环境。

罗德丕,男,1965年出生,项目打点硕士、土木匠程工学博士、研究员、省管专家。历任贵阳矿山呆板厂工程科技能员、副科长(主持事变);贵州涟江化工场技能科助理工程师;贵州新联爆破工程有限公司办公室主任、副总司理、常务副总司理、总司理;贵州久联团体房地产开拓有限公司副董事长、总司理;贵州久联民爆器械成长股份有限公司副总司理、监事会主席;贵州省国防科工办安详保密随处长;中共贵州省委国防科学技能家产委员会办公室主任、贵州省国防科工办秘书随处长、贵州省经信委办公室主任;贵州久联企业团体有限责任公司董事、副总司理、总司理、党委副书记,兼任贵州久联团体房地产开拓有限公司董事长;贵州久联企业团体有限责任公司党委书记、董事长,贵州久联民爆器械成长股份有限公司副董事长;现任中国保利团体公司副总经济师,保利久联控股团体有限责任公司党委副书记、董事、总司理。

截至本通告日,罗德丕老师未持有公司股份,未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,未发明有违背《公司法》划定的环境,以及被中国证监会确定为市场禁入者而且禁入尚未扫除的环境。

郭 盛,男,1973年出生,政治经济学博士,经济师。历任天津市河西区人民当局办公室资料科干部、经济商业委员会副主任;国度成长和改良委员会中国机电装备招标中心项目打点部副主任;中国海洋航空团体公司综合部副司理、司理、策划打点部部长;国机资产打点公司副总司理。现任保利投资控股有限公司副总司理、董事,保利计谋研究院院长。

截至本通告日,郭盛老师未持有公司股份,未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,未发明有违背《公司法》划定的环境,以及被中国证监会确定为市场禁入者而且禁入尚未扫除的环境。