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导读:证券代码:002395 股票简称:双象股份 编号:2010-019 无锡双象超纤原料股份有限公司关于召开 2010 年第二次姑且股东大会的关照 本公司及董事、监事、高级打点职员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大遗

证券代码:002395 股票简称:双象股份 编号:2010-019

无锡双象超纤原料股份有限公司关于召开

2010 年第二次姑且股东大会的关照

本公司及董事、监事、高级打点职员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

无锡双象超纤原料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十六次集会会议抉择,于 2010 年12月10日(礼拜五)在无锡双象大旅馆集会会议室召开2010年第二次姑且股东大会,现将本次集会会议有关事项关照如下:

一、召开集会会议根基环境

1、召集人:本公司董事会。

2、本公司董事会以为:本次股东大会集会会议召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程划定。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十六次集会会议审议通过。

3、集会会议召开日期和时刻: 2010年12月10日(礼拜五)上午9:45开始,会期半天。

4、集会会议召开方法:本次姑且股东大会采纳现场投票方法。

5、出席工具:

(1)截至 2010年12月6日(礼拜一)下战书收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东均有权出席本次集会会议并介入表决,因故不能亲身出席集会会议的股东可委托署理人代为出席并介入表决(授权委托书名目附后),署理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事、高级打点职员;

(3)公司礼聘的见证状师、保荐机构代表等。

6、集会会议所在:江苏省无锡市新区鸿山街道锡宅路 双象大旅馆七楼集会会议室。

二、集会会议议题

1、审议《关于推举公司第三届董事会非独立董事的议案》;

1.1 推举唐炳泉老师为公司第三届董事会非独立董事

1.2 推举王春龙老师为公司第三届董事会非独立董事

1.3 推举丁加龙老师为公司第三届董事会非独立董事

1.4 推举楼惠明老师为公司第三届董事会非独立董事

1.5 推举田为坤老师为公司第三届董事会非独立董事

1.6 推举顾宇霆老师为公司第三届董事会非独立董事

2、审议《关于推举公司第三届董事会独立董事的议案》;

2.1 推举余恕莲密斯为公司第三届董事会独立董事

2.2 推举马国华老师为公司第三届董事会独立董事

2.3 推举郁崇文老师为公司第三届董事会独立董事

3、审议《关于推举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》;

3.1 推举诸国平老师为公司第三届监事会非职工代表监事

3.2 推举刘安秦老师为公司第三届监事会非职工代表监事

上述议案回收累积投票制表决。

上述相干议案已经公司第二届董事会第十六次集会会议、第二届监事会第十三次集会会议审议通过,有关议案的具体内容请拜见登载于本通告日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报。

三、股东大会挂号要领

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单元业务执照复印件(加盖公章)、证券账户卡治理挂号;法人股东委托署理人出席的,凭署理人的身份证、授权委托书(委托书名目见附件二)、法人单元业务执照复印件(加盖公章)、证券账户卡治理挂号。

2、天然人股东亲身出席的,凭本人身份证、证券账户卡治理挂号;委托署理人出席的,凭署理人的身份证、授权委托书(委托书名目见附件二)、委托人的证券账户卡治理挂号。

3、异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号(须在2010年12月8日下战书17:00前送达或传真至公司),不接管电话挂号。股东请具体填写股东参会挂号表(名目见附件一)。

4、挂号时刻:2010 年12月8日,上午9:00-11:30,下战书13:30-17:00。

5、挂号所在及授权委托书送达所在:江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路188号 无锡双象超纤原料股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、本次集会会议会期半天。

2、出席集会会议股东的交通、食宿等用度自理。

3、会务接洽方法:

通信地点:江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路188号 无锡双象超纤原料股份有限公司证券部

邮政编码:214145

联 系 人:张伟

接洽电话:00馨-88993888-8702

接洽传真:00馨-88997>3

特此关照

无锡双象超纤原料股份有限公司

董 事 会

2010 年11月21日

附件一

股东参会挂号表

股东名称/姓名

业务执照号码/身份证号码

股东账号

持 股 数

接洽电话

电子邮箱

接洽地点

邮 编


附件二

无锡双象超纤原料股份有限公司

2010年第二次姑且股东大会授权委托书

兹全权委托 (老师/密斯)代表本公司/本人出席无锡双象超纤原料股份有限公司2010 年第二次姑且股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次集会会议表决事项未作详细指示的,受托人可以按本身的意愿投票,其利用表决权的效果均由本公司/本人包袱。有用限期:自本委托书签定日起至本次股东大会竣事。

序号

议案名称

赞成表决权股数

《关于推举公司第三届董事会非独立董事的议案》

--

1.1

推举唐炳泉老师为公司第三届董事会非独立董事

1.2

推举王春龙老师为公司第三届董事会非独立董事

1.3

推举丁加龙老师为公司第三届董事会非独立董事

1.4

推举楼惠明老师为公司第三届董事会非独立董事

1.5

推举田为坤老师为公司第三届董事会非独立董事

1.6

推举顾宇霆老师为公司第三届董事会非独立董事

《关于推举公司第三届董事会独立董事的议案》

--

2.1

推举余恕莲密斯为公司第三届董事会独立董事

2.2

推举马国华老师为公司第三届董事会独立董事

2.3

推举郁崇文老师为公司第三届董事会独立董事

《关于推举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

--

3.1

推举诸国平老师为公司第三届监事会非职工代表监事

3.2

推举刘安秦老师为公司第三届监事会非职工代表监事